Кыргызская фондовая биржа

г. Бишкек

28 апреля 2022 года

 

1. Полномочия Счетной комиссии возложить на представителя независимого реестродержателя - ОсОО «Реестродержатель Медина» Тентишеву Г.М.

2. Избрать Медетова И.Б. - Председателем годового общего собрания акционеров Общества, Заирову А.К. - секретарем годового общего собрания акционеров Общества.

3. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Утвердить заключение независимого аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

5. Утвердить заключение Ревизора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

6. Утвердить исполнение сметы расходов на содержание Совета директоров Общества за 2021 год.

7. Утвердить исполнение сметы расходов на содержание Ревизора Общества за 2021.

8. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2021 год.

9. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2021 год.

10. Воздержаться от решения и рассмотреть вопрос о распределении прибыли Общества за 2021 год на следующем общем собрании акционеров Общества.

11. Утвердить отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021 год.

12. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2022 год.

13. Утвердить бюджет Общества на 2022 год.

14. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Тербишалиева Данияра Омурзаковича и Алиева Абдинабий Турдумаматовича с 01 июля 2022 года.

15. Продлить полномочия действующего Ревизора Общества Джеенчороевой Нургуль Сейтбековны до формирования резерва кадров Ревизионной комиссии Министерства финансов Кыргызской Республики.

16. Утвердить одобренную Советом директоров Общества ЗАО АКФ «Кыргызаудит» для проведения независимой аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2022 г. с оплатой аудиторских услуг в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) сом.

17. Примечание:

Отменить следующее решение годового общего собрания акционеров Общества от 29.04.2021 года №2:

- «Направить 75% или 2 148 700 сом на увеличение Уставного капитала Общества. Чистую прибыль за 2019 год в размере 31 000 сом также направить на увеличение Уставного капитала Общества. Общая сумма прибыли, направляемая на увеличение уставного капитала, составляет 2 179 700 сом. Обществу выпустить 21 797 простых акций по номинальной стоимости 100 сом одна акция и установить срок размещения акций с момента государственной регистрации в уполномоченных органах по сентябрь 2021 года включительно. Указанные акции разместить в Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики».

- Направить чистую прибыль Общества в сумме 2 148 700 сом, полученные за 2020 год, и 31 000 сом, полученные за 2019 год, на покрытие убытков прошлых лет.

- Обществу уменьшить количество обращаемых простых акций на 21 797 акций по номинальной стоимости 100 сом одна акция на общую сумму 2 179 700 сом, зарегистрированных под номером KG0104182918 и внесенных в Госфиннадзоре в Единый государственный реестр ценных бумаг в Кыргызской Республике по итогам четвертого выпуска простых именных акций Общества.

19. Правлению Общества опубликовать решение годового общего собрания акционеров Общества в средствах массовой информации.